Etiqueta: fraude

Edward Mullins: ex-presidente do sindicato de sargentos da polícia de Nova York se declara culpado de fraude em esquema que roubou pelo menos US$ 600.000 da organização

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CNN — O ex-presidente do segundo maior sindicato do Departamento de Polícia de Nova York se declarou culpado de uma acusação federal de fraude em conexão com um esquema para roubar mais de meio milhão de dólares do sindicato ao apresentar relatórios de despesas falsos, anunciaram os promotores na quinta-feira. Edward Mullins, ex-presidente da Sergeants […]

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Solomon Peña: O candidato republicano reprovado visitou as casas dos funcionários alegando falsamente fraude eleitoral antes de supostamente alvejá-los em tiroteios

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CNN — Um ex-candidato republicano à legislatura do Novo México que foi preso sob suspeita de orquestrar tiroteios recentes nas casas de líderes democratas visitou algumas das casas dos funcionários com documentos alegando fraude eleitoral, disse a polícia. Solomon Peña, que perdeu a candidatura de 2022 para o Distrito 14 do estado, é acusado de […]

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nubank

BTG diz que caso Americanas é “a maior fraude corporativa” do país

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Primeiro entre os bancos credores da Americanas a entrar com uma ação na Justiça contra a decisão que suspendeu a cobrança de dívidas do varejista por 30 dias, o BTG Pactual classifica a divulgação de inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões no balanço financeiro da empresa como “a maior fraude corporativa de que se tem […]

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Grande Angular

Cacique Tserere diz que cometeu “equívoco” ao apontar fraude nas urnas

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O indígena José Acácio Serere Xavante, conhecido como Cacique Tserere, assinou uma carta na qual reconhece ter cometido um “equívoco” ao defender a tese de que houve fraude nas urnas eletrônicas. Ele está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), por supostamente cometer atos antidemocráticos. “Na verdade, não há nenhum risco concreto que aponte […]

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New York Times: Autoridades brasileiras pretendem reviver caso de fraude contra George Santos

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CNN — As autoridades policiais no Brasil provavelmente restabelecerão as acusações de fraude contra o deputado eleito dos EUA, George Santos, já que o republicano de Nova York assume oficialmente seu cargo na Câmara dos EUA na terça-feira, sob uma nuvem de suspeita sobre seu currículo duvidoso, o O New York Times noticiou na segunda-feira. […]

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Funcionários da Carolina do Norte não acusarão Mark Meadows de fraude eleitoral

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CNN — O Departamento de Justiça da Carolina do Norte anunciou na sexta-feira que “não havia evidências suficientes” para apresentar acusações contra o ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows e sua esposa, Debra Meadows, por alegações de fraude eleitoral nas eleições de 2020. “Meu escritório concluiu que não há evidências suficientes para provar […]

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Trump WH redigiu declaração atacando Barr depois que ele refutou publicamente as alegações de fraude eleitoral de Trump, revela a transcrição

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CNN — Em dezembro de 2020, depois que o então procurador-geral William Barr refutou publicamente as alegações do presidente Donald Trump de que a eleição foi fraudada, funcionários da Casa Branca redigiram um comunicado à imprensa que pedia a demissão de qualquer um que discordasse das alegações de Trump, de acordo com um novo transcrição […]

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Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, acusado de fraude

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A SEC diz que o ex-fundador e CEO da FTX Sam Bankman-Fried dirigiu internamente o código de software para ser escrito de uma forma que permitisse que seu fundo de hedge cripto, Alameda, funcionasse com um saldo negativo em sua conta de cliente na FTX. Isso supostamente aconteceu em agosto de 2019, apenas cerca de […]

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O magnata da mídia pró-democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, foi condenado a 69 meses de prisão por fraude

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Hong Kong CNN — Um tribunal de Hong Kong condenou no sábado o magnata da mídia Jimmy Lai a cinco anos e nove meses de prisão por fraude, no mais recente desafio legal contra o magnata pró-democracia. Descobriu-se que Lai violou os termos de aluguel da sede de seu extinto jornal Apple Daily depois de […]

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Organização Trump considerada culpada em todas as acusações de fraude fiscal criminal

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CNN — Um júri de Manhattan considerou duas empresas da Trump Organization culpadas por várias acusações de fraude fiscal criminal e falsificação de registros comerciais relacionados a um esquema de 15 anos para fraudar as autoridades fiscais ao não declarar e pagar impostos sobre a remuneração de altos executivos. A Trump Corp. e a Trump […]

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