Hong Kong
CNN
—
Os investidores retiraram até US$ 3 bilhões da Binance na terça-feira, de acordo com a empresa de análise de blockchain Nansen, como a maior do mundo criptomoeda exchange confrontou o nervosismo dos investidores em meio a uma enxurrada de manchetes negativas sobre o setor.
Andrew Thurman, líder de conteúdo da Nansen, disse à CNN que, no auge, a Binance registrou “até US$ 3 bilhões em saídas líquidas” em 24 horas. Um relatório sobre um investigação em andamento pelo Departamento de Justiça dos EUA na bolsa foi um fator de nervosismo dos investidores, disse ele.
“Simultaneamente, descobriu-se que um grande formador de mercado, Jump, retirou grandes somas da Binance sem depósitos nas últimas semanas – parece ter causado nervosismo entre os usuários de varejo e institucionais”, disse Thurman. “Em resumo, é muito dinheiro saindo, e isso assusta algumas pessoas.”
Jump Crypto faz parte do Grupo de negociação de saltouma empresa comercial quantitativa.
Na terça-feira anterior, a Binance já havia registrado seus “maiores saques diários desde junho”. de acordo com a análise de Nansen. Desde então, a taxa de saques se estabilizou em aproximadamente US$ 79 milhões em saídas líquidas, mostraram os dados da empresa na noite de terça-feira, ET.
Os investidores do setor, já enfrentando o “inverno cripto” desencadeado pelo colapso dos Laboratórios Terraform em maio, está lidando com um grande golpe com a queda da exchange cripto FTX, que declarou falência em novembro. Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, foi preso nas Bahamas esta semana depois que promotores dos EUA apresentaram acusações criminais contra ele.
Binance também estava nas manchetes. Na segunda-feira, Reuters relatou, citando fontes não identificadas, que os promotores dos EUA estavam considerando encerrar uma investigação de lavagem de dinheiro na Binance “apresentando acusações criminais contra executivos individuais, incluindo o fundador Changpeng Zhao”.
O Departamento de Justiça dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial dos EUA.
Em uma declaração à CNN, a Binance disse que, “como foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de criptomoedas..”
“Esta indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance demonstrou seu compromisso com a segurança e a conformidade por meio de grandes investimentos em nossa equipe, bem como nas ferramentas e tecnologias que usamos para detectar e impedir atividades ilícitas”, acrescentou um porta-voz.
Zhao reconheceu a situação de saída na terça-feira, twittando que a Binance já havia visto “algumas retiradas” de aproximadamente US$ 1,1 bilhão.
“Nós vimos isso antes. Alguns dias temos retiradas líquidas; alguns dias temos depósitos líquidos. Negócios como de costume para nós”, escreveu ele.
Em sua postagem no Twitter, o bilionário procurou atingir uma nota otimista, sugerindo que era “uma boa ideia” para cada troca de criptografia geralmente enfrentar “retiradas de teste de estresse”. ele mais tarde adicionado as saídas daquela terça-feira não estavam entre as mais altas que a empresa havia processado.
Em uma declaração à CNN, a Binance acrescentou: “Os ativos do usuário na Binance são todos lastreados 1:1 e a estrutura de capital da Binance é livre de dívidas”.
Binance tinha inicialmente oferecido para ajudar a resgatar o rival menor FTX, antes retirando do acordo no mês passado.
Na terça-feira, Bankman-Fried foi indiciado nos Estados Unidos em oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração. Separadamente, os reguladores dos mercados dos EUA também acusaram o Bankman-Fried de fraudar investidores e clientes.
Conhecido como “SBF”, Bankman-Fried é uma celebridade cripto que se tornou um pária da noite para o dia quando sua empresa sofreu uma crise de liquidez e pediu concordata no mês passado, deixando pelo menos um milhão de depositantes incapazes de acessar seus fundos.
— Matt Egan e Allison Morrow da CNN contribuíram para este relatório.
