Nova york
CNN
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John J. Ray III, que fez seu nome supervisionando a liquidação da Enron no início dos anos 2000, é o homem encarregado de vasculhar os escombros da FTX, a outrora poderosa exchange de criptomoedas – fundada em 2019 e totalmente destruída em 2022 por Sam Bankman-Fried.
Na terça-feira, Ray testemunhou perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, transmitindo o que pôde sobre a empresa que assumiu há apenas quatro semanas. Quando um congressista perguntou a Ray como sua experiência com a FTX se compara à da Enron, Ray foi rápido em deixar a distinção clara:
“Os crimes cometidos [at Enron] foram maquinações financeiras altamente orquestradas por pessoas altamente sofisticadas para manter as transações fora dos balanços”, disse Ray aos legisladores. O FTX, por outro lado, “não era nada sofisticado”.
“Isso é realmente um peculato antiquado”, continuou Ray. “Isso é apenas pegar dinheiro dos clientes e usá-lo para seu próprio propósito.”
Em outras palavras: veja, há muita coisa acontecendo aqui, mas não deixe que toda a conversa sobre ativos digitais o confunda – esse é um golpe tão antigo quanto o tempo.
Mark Cohen, advogado do Bankman-Fried, disse que seu cliente “está revisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”.
Os promotores federais do Distrito Sul de Nova York (também conhecido como um bando de advogados de elite realmente agressivos que raramente perdem quando se trata de casos de colarinho branco) acusaram Sam Bankman-Fried de oito acusações de fraude e conspiração. Eles dizem que ele se apropriou indevidamente dos depósitos dos clientes da FTX usando esses fundos para pagar despesas e dívidas da Alameda, seu fundo de hedge cripto.
O procurador dos EUA, Damian Williams, chamou o caso FTX de “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.
Enquanto isso, os reguladores dos mercados dos EUA entraram com ações civis acusando Bankman-Fried de fraudar investidores e clientes, dizendo que ele “construiu um castelo de cartas com base no engano enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”.
E como se tudo isso não bastasse, o antecessor de Bankman-Fried, Ray, passou o dia denunciando a colossal má administração que ocorreu antes do colapso do FTX e do Alameda. Além de chamar os líderes anteriores de “um grupo muito pequeno de indivíduos grosseiramente inexperientes e pouco sofisticados” – sob juramento, lembre-se – Ray também ilustrou essa má administração revelando que a FTX usava o QuickBooks para administrar seus negócios, avaliados em mais de US$ 30 bilhões. em seu pico. (Ray esclareceu: “Nada contra o QuickBooks. É uma ferramenta muito boa. Apenas não para uma empresa multibilionária.”)
Tanta coisa… mas vou me ater aos destaques.
Bankman-Fried pode pegar até 115 anos de prisão se for condenado em todas as oito acusações contra ele em uma acusação federal revelada na manhã de terça-feira, de acordo com as diretrizes estatutárias de sentença máxima do Congresso.
(Dito isso, ele provavelmente não receberia a sentença máxima, e não é incomum que um juiz tenha essas sentenças executadas simultaneamente.)
Bankman-Fried permanece nas Bahamas, onde a FTX estava baseada, e foi preso na noite de segunda-feira. Ele foi indiciado na terça-feira, e um juiz das Bahamas negou seu pedido de fiança, dizendo que ele representava risco de fuga. (Sua extradição para os Estados Unidos está em andamento, mas esse processo pode levar semanas.)
Ainda há muito que não sabemos sobre o caso. Mas o fato de os promotores terem reunido uma acusação de oito acusações e 14 páginas apenas quatro semanas depois que a FTX pediu falência sugere que os promotores podem ter um ás na manga e/ou uma preponderância de evidências contra a empresa. (Os SDNY são um povo agressivo, mas não são desleixados e não indiciam sem um caso sólido.)
Vários advogados não envolvidos no caso me disseram que a velocidade da prisão de Bankman-Fried indica que ex-funcionários da FTX podem estar ajudando os promotores.
“A jogada inteligente de ex-funcionários seria correr para se tornar um cooperador em troca de um tratamento mais brando, e não seria surpreendente saber que um ou mais deles o fizeram”, disse Howard A. Fischer, ex-SEC advogado. Ele acrescentou: “O fato de apenas uma pessoa ter sido acusada até agora parece indicar isso também”.
