Nova york
CNN
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O ex-chefe de contra-espionagem do escritório de campo do FBI em Nova York foi acusado em duas acusações separadas na segunda-feira por supostamente trabalhar com um oligarca russo sancionado depois que ele se aposentou e ocultar centenas de milhares de dólares que recebeu de um ex-funcionário de uma agência de inteligência albanesa enquanto ele era um alto funcionário do Bureau.
Charles McGonigal, um veterano de 22 anos do FBI até se aposentar em 2018, foi preso no sábado no Aeroporto Internacional John F. Kennedy no sábado ao retornar de uma viagem internacional, disse uma fonte familiarizada com a prisão à CNN.
As acusações, anunciadas pelos escritórios do procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York e Washington, DC, marcam uma queda dramática para McGonigal. Ele deve comparecer a um tribunal federal em Manhattan ainda na segunda-feira. Seu advogado disse que ele vai se declarar inocente das acusações. Sua acusação sobre as acusações de DC ainda não foi agendada.
McGonigal está enfrentando acusações em Nova York por violar sanções dos EUA, conspiração e acusações de lavagem de dinheiro por trabalhar em 2021 com Oleg Deripaska, um oligarca russo que foi sancionado por interferir nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA. Os promotores alegam que McGonigal e Sergey Shestakov, um ex-diplomata russo que recentemente trabalhou como intérprete nos tribunais federais de Nova York em Manhattan e no Brooklyn, violaram as sanções dos EUA ao desenterrar sujeira sobre o rival de Deripaska na época em que ele já estava sancionado.
Em Washington, McGonigal é acusado de ocultar conexões que tinha com a pessoa que décadas antes trabalhou para uma agência de inteligência albanesa, inclusive recebendo US$ 225.000 em pagamentos.
Os promotores alegam que McGonigal, como funcionário do FBI, foi obrigado a divulgar viagens ao exterior e contatos com estrangeiros, o que ele não fez.
Durante várias viagens ao exterior para a Albânia, Áustria e Alemanha, os promotores alegam que McGonigal não divulgou nos formulários do governo dos EUA que se encontrou com o primeiro-ministro da Albânia, um político kosovar e outros.
Os promotores alegam que, em uma reunião, McGonigal instou o primeiro-ministro da Albânia a ser “cuidadoso ao conceder licenças de perfuração de campos de petróleo na Albânia a empresas de fachada russas”. O ex-funcionário da inteligência albanesa que pagou a ele $ 225.000 tinha interesse financeiro na decisão do governo sobre os contratos.
Um dos pagamentos em dinheiro – $ 80.000 – foi supostamente dado a McGonigal enquanto ele estava sentado em um carro estacionado do lado de fora de um restaurante na cidade de Nova York.
Sob a direção de McGonigal, o FBI abriu uma investigação sobre o esforço de lobby estrangeiro de um cidadão americano com base nas informações que ele recebeu do ex-funcionário da inteligência albanesa, de acordo com a acusação. McGonigal nunca revelou sua relação financeira.
As acusações de Nova York alegam que McGonigal conheceu o intérprete russo, Shestakov, em 2018 enquanto estava no FBI por meio de um oficial de inteligência russo, conhecido por ser um diplomata anteriormente do Ministério das Relações Exteriores da União Soviética e da Federação Russa.
Depois de se aposentar do FBI em 2018, McGonigal foi contratado como consultor de um escritório de advocacia de Nova York que trabalhava nas sanções de Deripaska, diz o processo judicial.
McGonigal viajou para Londres e Viena por volta de 2019 para se encontrar com Deripaska e outros sobre a “exclusão” do oligarca russo da lista de sanções dos EUA.
Em 2021, eles supostamente removeram o escritório de advocacia de cena e McGonigal e Shestakov trabalharam diretamente para Deripaska.
O ex-agente do FBI e Shestakov tentaram esconder seu envolvimento com Deripaska, usando empresas de fachada e assinaturas falsas para receber pagamentos do oligarca russo.
Em 2021, McGonigal estava supostamente trabalhando para obter arquivos da “dark web” para Deripaska que, segundo ele, poderiam revelar “ativos ocultos avaliados em mais de 500 milhões de dólares americanos” e outras informações que McGonigal acreditava que seriam valiosas para Deripaska.
Esse esforço foi abruptamente interrompido quando o FBI apreendeu seus dispositivos eletrônicos pessoais em novembro daquele ano.
Shestakov enfrenta uma acusação de declarações falsas por tentar esconder seu relacionamento com o ex-agente do FBI durante uma entrevista com agentes do FBI após a execução do mandado de busca.
Deripaska, um aliado de Putin, foi sancionado pelos EUA em 2018 em resposta à interferência russa nas eleições de 2016 e foi acusado de violar as sanções dos EUA em setembro.
Ele é um dos oligarcas mais conhecidos da Rússia e seu nome surgiu durante a investigação Trump-Rússia. Ele foi mencionado dezenas de vezes no relatório do procurador especial Robert Mueller, que diz que ele está “alinhado” com Putin.
