Nova york
CNN
—
O colapso impressionante de uma das empresas mais proeminentes da criptomoeda rapidamente se transformou em uma batalha legal que coloca ex-executivos e ex-parceiros românticos uns contra os outros.
Na semana passada, enquanto o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, estava sendo extraditado das Bahamas para os Estados Unidos, dois de seus ex-parceiros de negócios se declararam culpados de várias acusações de fraude e conspiração.
Caroline Ellison, ex-CEO de 28 anos do fundo de hedge cripto Alameda, pediu desculpas perante um juiz federal em Nova York, dizendo que ela e seus ex-associados roubaram conscientemente bilhões de dólares de clientes da bolsa FTX do Bankman-Fried e tentaram encobri-lo, de acordo com as transcrições do tribunal.
“Sinto muito pelo que fiz”, disse Ellison ao tribunal. “Eu sabia que era errado.”
Ellison disse ao tribunal que a Alameda tinha uma facilidade de empréstimo virtualmente ilimitada na FTX e que ela sabia que a bolsa precisaria usar fundos de clientes para financiar empréstimos ao fundo de hedge. Ela também concordou em manter o relacionamento excepcionalmente próximo das duas empresas escondido de investidores e clientes.
De julho a outubro, ela disse ao tribunal, Ellison concordou com o Bankman-Fried e outros em fornecer “demonstrações financeiras materialmente enganosas aos credores da Alameda” e preparou balanços que ocultavam a extensão dos empréstimos da Alameda.
Ellison foi acusado de sete acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ela e Bankman-Fried eram parceiros de negócios próximos que namorou brevemente.
Outro associado, Gary Wang, ex-diretor de tecnologia da FTX, se declarou culpado de quatro acusações semelhantes.
Wang disse ao tribunal que parte de sua função na FTX incluía fazer alterações no código da bolsa que concederiam à Alameda “privilégios especiais” na FTX.
“Eu sabia que o que estava fazendo era errado”, disse ele.
Tanto Ellison quanto Wang estão cooperando com os promotores federais, tornando-os testemunhas potencialmente condenatórias contra Bankman-Fried, que repetidamente negou ter fraudado intencionalmente clientes e investidores.
Bankman-Fried, 30, compareceu na quinta-feira em um tribunal dos EUA em Nova York, onde um juiz federal o libertou sob fiança de US$ 250 milhões. Ele é obrigado a entregar seu passaporte e permanecer em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.
Embora US$ 250 milhões seja uma quantia extraordinária, Bankman-Fried não terá de pagá-la, a menos que viole os termos de seu acordo de fiança ou não compareça ao tribunal. O plano de fiança atípico foi acordado como parte de seu compromisso de desistir de sua luta de extradição.
Após sua aparição no tribunal, Bankman-Fried foi identificado em um lounge de classe executiva no Aeroporto Internacional John F. Kennedy de Nova York. A repórter cripto Tiffany Fong também twittou uma foto mostrando Bankman-Fried em um voo da American Airlines.
A equipe jurídica de Bankman-Fried confirmou à CNN Business que ele havia chegado a Palo Alto e estava em casa com seus pais. Seu advogado se recusou a comentar as declarações de culpa de Ellison e Wang.
O juiz federal disse na quinta-feira que Bankman-Fried será indiciado por oito acusações criminais, incluindo fraude e conspiração, em uma data futura não especificada.
Os promotores alegam que Bankman-Fried orquestrou “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”, roubando bilhões de dólares de clientes da FTX para cobrir perdas na Alameda e enriquecer. Se condenado, ele pode pegar prisão perpétua.
Bankman-Fried, antes de sua prisão nas Bahamas no início deste mês, tentou se retratar como um empresário infeliz que escapou de seus esquis. Ele repetidamente se desculpou com os clientes e com a equipe da FTX, dizendo que “cheio,” enquanto nega que tenha fraudado alguém conscientemente.
— Lauren del Valle e Kara Scannell, da CNN, contribuíram com reportagens.
