Washington
CNN
—
A Comissão de Valores Mobiliários acusou sete usuários do Twitter e um podcaster em um suposto esquema de manipulação de ações de $ 100 milhões executado através da mídia social, disse a agência na quarta-feira.
De acordo com o segundo, os sete usuários do Twitter também usaram o aplicativo de mensagens Discord para promover certas ações para “centenas de milhares de seguidores” e, em seguida, venderam discretamente suas posições após uma alta nos preços das ações.
O suposto esquema datava de pelo menos janeiro de 2020 e envolvia uma rede nacional de participantes, incluindo quatro dos réus que residem no Texas; dois na Califórnia; um em Nova Jersey e outro na Flórida.
O podcaster citado no caso supostamente também se envolveu no esquema de negociação ilícita e promoveu os outros réus como traders especializados, de acordo com a SEC.
A CNN analisou uma série de tweets arquivados pertencentes a um dos réus. A conta associada ao réu twittou com frequência em maio passado sobre a Gamestop e a AMC, duas chamadas “ações de memes” que tiveram interesse público significativo e foram negociadas no ano passado.
A queixa da SEC exige que o Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul do Texas imponha multas e exija que os réus desistam de seus ganhos alegadamente ilícitos, juntamente com a proibição de má conduta futura.
O Departamento de Justiça apresentou simultaneamente acusações de fraude criminal separadas contra os réus, disse a SEC.
O suposto esquema estava ativo até cerca de abril deste ano, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça, e resultou em pelo menos US$ 114 milhões em lucros.
Ao todo, os réus tinham mais de 1,5 milhão de seguidores no Twitter. Dois dos réus supostamente dirigiam um grupo no Discord conhecido como Atlas Trading. Lançado em 2018, o grupo Atlas cresceu para 150.000 membros no início do ano passado, de acordo com uma cópia da SEC reclamação.
Outros supostos membros do esquema ajudaram a promover o Atlas em várias plataformas, disse a denúncia, e em alguns casos discutiram conscientemente sua manipulação de mercado nos chats de voz do Discord cujas transcrições a SEC incluiu na denúncia.
As acusações criminais incluem conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e, para vários dos réus, várias acusações de fraude de valores mobiliários. Cada uma das acusações acarreta uma sentença máxima possível de 25 anos de prisão.
Tanto a SEC quanto o Departamento de Justiça disseram que uma investigação do governo ainda está em andamento.
