Nova york
CNN
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A Comissão de Valores Mobiliários acusou Sam Bankman-Fried na terça-feira de fraudar investidores e clientes em sua falida exchange cripto FTX.
A SEC disse que Bankman-Fried “orquestrou uma fraude de anos” para ocultar dos investidores da FTX o desvio de fundos de clientes para a Alameda Research, sua empresa de negociação de criptomoedas.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado.
Os reguladores sinalizaram que esta pode ser apenas a primeira de várias cobranças que virão. A SEC disse que há investigações em andamento sobre “outras violações da lei de valores mobiliários” e sobre outras entidades e indivíduos. A agência acrescentou que outro regulador, a Commodity Futures Trading Commission, também está cobrando do Bankman-Fried.
O advogado de Bankman-Fried não estava imediatamente disponível para comentar.
Conhecido como “SBF”, Bankman-Fried é a celebridade cripto de 30 anos que se tornou um pária durante a noite no mês passado, quando sua empresa sofreu uma crise de liquidez e declarou falência, deixando pelo menos um milhão de depositantes incapazes de acessar seus fundos. Ele foi preso sem incidentes em seu complexo de apartamentos nas Bahamas pouco depois das 18h ET de segunda-feira e deve comparecer a um tribunal de Nassau na terça-feira, informou a Força Policial Real das Bahamas na segunda-feira em um comunicado.
A FTX alcançou uma avaliação de US$ 32 bilhões ao levantar mais de US$ 1,8 bilhão desde o lançamento em maio de 2019, inclusive de investidores sofisticados como BlackRock, Sequoia Capital e o Ontario Teachers’ Pension Plan. Atletas famosos e celebridades que apoiaram a FTX também receberam uma participação na empresa, incluindo Tom Brady e Gisele.
A SEC alega que Bankman-Fried, 30, enganou os investidores que apoiaram a FTX, promovendo-a como uma empresa de negociação de cripto “segura e responsável” que usava medidas de risco “sofisticadas e automatizadas” para proteger os fundos dos clientes.
Na realidade, alega a denúncia, o Bankman-Fried desviou secretamente fundos de clientes da FTX para efetivamente fornecer uma “’linha de crédito’ ilimitada” para a Alameda. A SEC diz que o Bankman-Fried ocultou ainda mais dos investidores o risco decorrente da exposição da FTX a participações significativas de ativos ilíquidos e supervalorizados, como tokens relacionados à FTX.
Bankman-Fried não usou apenas os fundos dos clientes da FTX para fazer apostas arriscadas em seu fundo de hedge. A SEC alega que ele usou esse dinheiro para fazer investimentos de risco não revelados, fazer compras imobiliárias “luxuosas” e grandes doações políticas.
“A FTX operava por trás de um verniz de legitimidade que o Sr. Bankman-Fried criou, entre outras coisas, divulgando seus melhores controles, incluindo um ‘mecanismo de risco’ proprietário e a adesão da FTX a princípios específicos de proteção ao investidor e termos de serviço detalhados ”, disse Gurbir Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC, em comunicado. “Mas, como alegamos em nossa reclamação, esse verniz não era apenas fino, era fraudulento.”
Nas quatro semanas desde que a FTX entrou com pedido de falência, Bankman-Fried tentou se apresentar como um executivo-chefe um tanto infeliz que escapou de seus esquis, negando as acusações de que fraudou os clientes da FTX.
“Eu não cometi fraude intencionalmente”, disse ele à BBC no fim de semana. “Eu não queria que nada disso acontecesse. Eu certamente não era tão competente quanto pensava.
Mas Bankman-Fried já havia admitido erros enquanto liderava a FTX, da qual ele deixou o cargo no mês passado depois que ela pediu concordata.
“Olha, eu estraguei tudo”, disse Bankman-Fried durante uma aparição virtual no DealBook Summit do New York Times. “Há coisas que eu faria qualquer coisa para refazer.”
