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Um rico empresário russo foi preso como parte de uma “grande operação” sob suspeita de vários delitos, informou a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido em um comunicado no sábado.
O homem de 58 anos foi preso na quinta-feira em sua “residência multimilionária em Londres por oficiais da Célula de Combate à Cleptocracia da NCA” sob suspeita de cometer crimes, incluindo lavagem de dinheiro, conspiração para fraudar o Ministério do Interior – o departamento do governo do Reino Unido para imigração e passaportes – e conspiração para cometer perjúrio, disse a agência.
Um homem de 35 anos, funcionário do local, também foi detido “nas proximidades” por suspeita de lavagem de dinheiro e obstrução de um policial “depois de ter sido visto deixando o endereço com uma sacola encontrada com milhares de libras em dinheiro”. de acordo com o comunicado.
Um terceiro homem, de 39 anos, que a agência disse ser o ex-namorado da atual companheira do empresário, foi preso em sua casa em Pimlico, Londres, por crimes como lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar, segundo o comunicado.
Uma pessoa próxima à investigação deu à CNN mais detalhes sobre dois dos homens presos, dizendo que o homem de 39 anos era cidadão da Rússia, Israel e Reino Unido e o homem de 35 anos era polonês. A fonte disse à CNN que as notas do banco que o homem de 35 anos carregava ainda não foram contadas, mas suspeita-se que estejam na casa das dezenas de milhares e em moeda britânica.
Os três indivíduos foram entrevistados pelas autoridades e foram libertados sob fiança, de acordo com o comunicado.
A Embaixada da Rússia em Londres enviou uma nota às autoridades britânicas sobre a detenção de um cidadão russo, de acordo com um comunicado da embaixada disponibilizado à agência de notícias estatal russa RIA Novosti.
“A Embaixada da Rússia em Londres pediu esclarecimentos às autoridades britânicas em relação às informações da Agência Nacional do Crime sobre a suposta detenção de um cidadão russo em Londres”, diz a nota, segundo a RIA Novosti.
“A Célula de Combate à Cleptocracia da NCA, estabelecida apenas este ano, está tendo um sucesso significativo na investigação de atividades criminosas potenciais de oligarcas, provedores de serviços profissionais que os apoiam e capacitam e aqueles ligados ao regime russo”, disse o diretor-geral da agência, Graeme Biggar.
“Continuaremos a usar todos os poderes e táticas disponíveis para interromper essa ameaça”, acrescentou.
Mais de 50 policiais estiveram envolvidos na operação na propriedade do empresário em Londres, disse o comunicado. “Vários dispositivos digitais e uma quantidade significativa de dinheiro foram recuperados após extensas buscas pelos investigadores da NCA”, de acordo com o comunicado.
Até agora, a agência diz que garantiu quase 100 interrupções “contra as elites ligadas a Putin e seus facilitadores” e tomou medidas diretas contra “um número significativo de elites que afetam diretamente o Reino Unido”.
A agência também visa “rotas menos convencionais usadas para disfarçar movimentos de riqueza significativa, como vendas de ativos de alto valor por meio de casas de leilão”, segundo o comunicado.
